Польские правоохранители предъявили обвинения пятому подозреваемому в деле о крахе криптобиржи Zondacrypto
Польские прокуроры выдвинули обвинения Роману Ж., бывшему деловому партнёру Сильвестра Сушека — основателя криптовалютной биржи BitBay, впоследствии переименованной в Zondacrypto. Ему инкриминируются два преступления, включая мошенничество. Это уже пятый фигурант, привлечённый к ответственности в рамках продолжающегося расследования причин краха биржи и исчезновения Сушека.
Биржа BitBay была основана в 2014 году и насчитывала свыше миллиона пользователей. В 2021 году она сменила название на Zondacrypto, однако в апреле 2023 года прекратила торговлю после массовых жалоб клиентов на замороженные выводы средств и задержки выплат. По оценкам, убытки пользователей составляют не менее 350 миллионов злотых (около 94 миллионов долларов).
В феврале биржа начала испытывать затруднения с платежами, а 17 марта приостановила приём депозитов в биткоинах, сославшись на волатильность рынка. Позже сайт платформы перестал функционировать. Финансовое разведывательное управление Эстонии частично приостановило лицензию компании BB Trade Estonia OÜ, которая управляла брендом.
Прокуратура Польши возбудила дело по подозрению в масштабном мошенничестве и отмывании денег, получив к июню более 3,600 жалоб от пострадавших. Расследование продлено до 2024 года, при этом заморожены средства на сумму около 4 миллионов евро на одном из банковских счетов.
Роман Ж. был задержан в Силезском регионе Польши, где у него изъяли ценные часы и документы, связанные с деятельностью Zondacrypto. Его адвокат сообщил, что обвиняемый помогал управлять BitBay до ребрендинга в Zonda и отвергает выдвинутые обвинения, предоставив следствию подробный отчёт.
Прокуроры опасаются, что Ж. может попытаться скрыться, так как он планировал поездку в Китай, хотя адвокат утверждает, что это была деловая поездка, и у клиента имелся обратный билет на 13 сентября. Решение о мере пресечения будет принимать суд.
Ранее в рамках дела были задержаны и обвинены ещё четыре человека, включая бывшего президента Польского олимпийского комитета Радослава Песьевича, которого подозревают в коррупционных действиях, а также акционерного инвестора Рафаła З., Яромиру В. и Анну П.
Исчезновение Сильвестра Сушека, который пропал в марте 2022 года, остаётся частью расследования. Прокуроры считают, что обстоятельства основания и деятельности BitBay могут помочь прояснить его судьбу.
По данным CoinDesk.