FCA усиливает меры против нелегальной p2p-торговли криптовалютой в Лондоне

Финансовый регулятор Великобритании (FCA) совместно с партнёрами провёл серию рейдов в Лондоне, направленных на пресечение нелегальной peer-to-peer торговли криптовалютой. В ходе операций, проведённых 10 сентября 2026 года, были проверены три объекта, подозреваемых в ведении такой деятельности без регистрации.

FCA, работая в сотрудничестве с HM Revenue & Customs (налоговая служба) и столичной полицией, направила владельцам этих площадок предписания о прекращении деятельности. В Великобритании для ведения бизнеса с p2p-криптовалютой требуется обязательная регистрация в FCA — на данный момент ни одна такая компания не имеет соответствующего разрешения.

Нерегистрируемые p2p-платформы создают риски для финансовой системы, позволяя преступникам перемещать и отмывать нелегальные средства без надлежащего контроля. По словам исполнительного директора FCA по надзору и правоприменению Стива Смартa, ведомство продолжит выявлять и пресекать подобные незаконные операции.

Представитель столичной полиции, детектив-сержант Сатиш Аласундарам, отметил, что сложность криптовалютных технологий и скорость трансграничных переводов создают серьёзные вызовы для правоохранителей, которые постоянно совершенствуют методы расследований и пресечения преступлений.

Эти действия стали продолжением кампании FCA по борьбе с нелегальной криптоактивностью, начатой в апреле 2026 года. Собранные материалы используются для поддержки уголовных дел и дальнейших мер воздействия. Ранее FCA уже привлекала к ответственности операторов незаконных крипто-банкоматов и содействовала задержанию подозреваемых в управлении нелегальными криптобиржами.

Регулятор напоминает, что криптовалюты остаются высокорисковыми активами, а их регулирование в Великобритании ограничено рамками борьбы с отмыванием денег и контролем финансовой рекламы до октября 2027 года.

Проверить статус регистрации криптофирмы можно через официальный сервис FCA Firm Checker.

По данным fca.org.uk.